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工行普定支行协助公安机关成功抓获一名电信诈骗涉案人员
发布日期:2021-10-12 14:55   来源:未知   阅读:

  广西深化同以色列科技创新交流合作工行普定支行自公安部“断卡”行动部署以来,严格按照“主动防控、严格审核、全面管理”的全面风险防范举措,严格抓好账户排查及风险控制工作,积极配合公安机关开展打击出租、出借、账户和参与电信网络违法犯罪行为。近日该行工作人员凭着敏锐的观察力与出色的应急处理能力,果断判断犯罪分子可疑行为,镇定采取有效措施,密切与公安机关配合,成功抓获一名电信诈骗涉案人员,形成了牢固的银警联动打击银行卡违法犯罪人员的基层防护机制,展现了工行积极履行社会责任的大行形象。

  2021年9月27日上午10点左右,客户骆某持本人身份证及银行卡到普定支行查询银行卡暂停使用原因。在大堂经理引导客户至柜面查询未果的情况下,现场管理人员进入后台系统进行查询,经查该行发现骆某曾被反诈中心冻结过账户,且工行风控系统提示需控制该账户使用,这引起了改行工作人员的警觉性。在核实特殊情况后,本着“即有即报”的原则,现场主管一方面以解除控制需要网点负责人授权为由,稳住骆某在客户休息区等候;另一方面立即进入办公室使用电话向辖区普定县公安局报告该人员账户异常情况。在获知民警将在5分钟内出警后,大堂经理以解除控制需客户填写纸质身份信息表为由,巧妙拖延嫌疑人继续留在网点,为公安机关争取宝贵时间。

  5分钟后民警抵达网点,对嫌疑人进行询问后成功将其当场抓获,随后将其带离做进一步调查,后获悉骆某确为一起立案电信诈骗案件涉案人员。公安机关对工行工作人员的风险防范意识高度赞扬,对各岗位人员尽职尽责的大力配合表示肯定。

  本次成功协助公安机关抓获电信诈骗涉案人员,有赖于工行普定支行长期坚持风险防范举措得当。该行对内加强员工警示教育,坚持将电信诈骗知识纳入网点晨会常规学习内容,使全行员工深刻理解打击电信诈骗犯罪的重要意义。加强对临柜人员、大堂经理和保安人员的防诈反诈培训工作,为有效开展电信诈骗协防工作奠定基础;对外以网点为阵地,积极开展宣讲教育。LED屏播放防赌防诈宣传内容、张贴宣传海报、开展涉赌涉诈专题教育,告诫客户不要轻信各类中奖信息,妥善保管密码和账户介质,增强防范意识。

  该行要求日常为客户办理业务时,强力管控账户,进行安全排查,通过有效甄别客户信息的真实性,加强账户开户审核等方式,从账户源头斩断涉赌涉诈等违法违规活动的资金链。行内对存量账户进行深入排查分析,查找漏洞和不足,边排查、边整改、边处置,确保排查与整治工作落到实处。

  下一步工行普定支行将提炼本次经验,提升全行应急处置能力,以指引行内及兄弟行注重防范风险业务。借助行内定期开展的应急演练,锻炼全行保持敏锐的觉察力和警惕性,以高度的工作责任心和社会责任感,切实做到维护金融环境稳定、保护群众财产安全。返回搜狐,查看更多



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